Curso de Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

A todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de l

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las entidades obligadas a cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril y su reglamento de desarrollo.  

1.     Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas   ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación.   2.     Sujetos obligados   ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?   3.     Medidas de diligencia debida   Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida.   4.     Procedimientos y medidas de control interno   Políticas y procedimientos de control interno. Análisis de riesgos y examen especial. Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC. Manual de prevención.   5.     Comunicación de operaciones y conservación de documentos   Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación.   6.     Medidas específicas de control y protección   Examen por un experto externo. Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal.   7.     Casos o supuestos especiales   Declaración de  movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar.   8.     Infracciones y sanciones   Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación de sanciones y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones.   9.     Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias   Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.   10.  Glosario   11.  Bibliografía básica_ legislación   12.  Bibliografía_ Web.