Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe de la vigilancia pueda detectar a tiempo posibles conductas delictivas.

A través de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, se incidirá en los distintos instrumentos que se utilizan usualmente para el blanqueo de capitales y en las técnicas más utilizadas; y se abundará, además, en el marco normativo a conocer para, mediante una vigilancia efectiva y el establecimiento de las medidas adecuadas, evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, las sanciones que se podrían derivar de las posibles infracciones en las que la empresa podría incurrir.

Este curso está dirigido a toda persona que haya de ocuparse de garantizar el cumplimiento normativo de una organización, a fin de que pueda detectar la implementación de cualquier técnica ligada a hechos delictivos vinculados con el blanqueo de capitales.

A medida que avance en el contenido didáctico de este curso, el alumno descubrirá cuáles son:

• Los instrumentos y técnicas de blanqueo más utilizadas, a fin de identificarlos antes de que se incurra en una acción sancionable


• Las medidas a considerar, ya sea desde el ámbito interno de la propia organización ya sea mediante la organismos de control externo


• Las infracciones más comunes y las sanciones derivadas de las mismas

1. El blanqueo de capitales y su financiación


2. Sujetos


3. Instrumentos y técnicas de blanqueo


4. Medidas de diligencia debida


5. Medidas de control. Parte 1


6. Medidas de control. Parte 2


7. Régimen sancionador


8. Supuestos o situaciones especiales